Tigger din tillid i Afrika

Syntaksen er tortureret, grammatik lemlæstet, men den besked – sendt af snail mail, telex, telefax eller e-mail – er sammenhængende: en afrikansk stor kanon eller hans arvinger ønsker at overføre penge tjent i år af transplantat og bestikkelighed til en sikker bankkonto i Vesten. De søger modtagerens tilladelse til at gøre brug af hans eller hendes inconspicuous tjenester for en procentdel af loot – normalt mange millioner af dollars. Et gebyr er nødvendig for at fremskynde sagen, eller at betale skat eller til at bestikke embedsmænd – forklare de plausibelt.
Det er et fupnummer to årtier gamle – og det virker stadig. Kun sidste måned, en bogholder til en Berkley, Michigan advokatfirma begået underslæb 2,1 millioner dollars og kabling det til forskellige bankkonti i Sydafrika og Taiwan. Andre ofre blev kidnappet for løsepenge, da de rejste i udlandet for at indsamle deres “share”. Nogle har aldrig gjort det tilbage. Hvert år, er der 5 sådanne mord samt 8-10 snatchings af amerikanske borgere alene. Den sædvanlige løsesum krævede er halvdelen en million til en million dollars.
Fidus er så udbredt, at nigerianerne så passer til udtrykkeligt for at forbyde det i artikel 419 af deres straffelov. Den nigerianske præsident, Olusegun Obasanjo straffet svindlerne til påføre “uoverskuelige skade nigerianske virksomheder” og “markedsføring i hele landet under mistanke”.
“Kabel” citater statistik præsenteret på den internationale konference om forskud gebyr (419) svig i New York på Sept. 17:
“Omkring 1 procent af millioner af mennesker, der modtager 419 e-mails og faxer er med held snydt. Årlige tab til fidus i USA samlet mere end 100 millioner dollars, og retshåndhævelsespersonale tror globale tab kan alt over $1,5 milliarder.”
Ifølge “IFCC 2001 Internet svindel rapport”, udgivet af FBI og National White Collar Crime Center, beløb nigerianske brev svindelsager til 15,5 procent af alle klager. Internet Fraud Complaint Center refererer Sådan rip-offs til US Secret Service. Mens den mediane tab i alle slags bedrageri på nettet var $435 – i den nigerianske fidus var en svimlende $5575. Men kun én ud af ti vellykket forbrydelser er rapporteret, siger FBIS rapport.
IFCC giver denne meddelelse til potentielle mål:
Være skeptisk over for enkeltpersoner, der repræsenterer sig selv som nigerianske eller andre udenlandske embedsmænd beder om din hjælp i at placere store summer af penge på oversøiske bankkonti.
Tro ikke et løfte om store summer af penge for dit samarbejde.
Giv ikke nogen personlige oplysninger vedrørende din opsparing, kontrol, kredit og andre finansielle konti.
Hvis du er anmodet, ikke reagere og hurtigt underrette de relevante myndigheder.
“419 koalitionen” er mere kortfattet og meget mere pessimistisk:
“Aldrig betale noget op foran en eller anden grund.
ALDRIG udvide kredit for nogen grund.
ALDRIG gøre noget indtil deres check rydder.
ALDRIG forvente nogen hjælp fra den nigerianske regering.
Stol aldrig på din regering til at redde dig.”
State Department Bureau for International Narcotics og loven håndhævelse anliggender udgivet en brochure med titlen “Nigerianske Advance Fee Fraud”. Det beskriver historien om denne særlige form for svindel:
“AFF kriminelle omfatter universitet-uddannede fagfolk, der er bedste i verden til ikke-voldelige spektakulære forbrydelser. AFF bogstaver først dukkede op i midten af 1980 ‘ erne omkring tidspunktet for sammenbrud af verden oliepriser, som er Nigerias vigtigste valutamarkedet lønmodtager. Nogle nigerianere vendte til kriminalitet for at overleve. Svigagtig ordninger såsom AFF lykkedes i Nigeria, fordi nigerianske kriminelle benyttede sig af, at nigerianerne taler engelsk, business, og landets enorme olierigdomme internationale sprog og naturgas reserver – rangeret 13 i verdens- Tilbyd lukrative forretningsmuligheder, at tiltrækker mange udenlandske virksomheder og personer.”
Ifølge London Metropolitan Police selskab svig Department modtage potentielle mål i Det Forenede Kongerige og USA alene c. 1500 henvendelser om ugen. Den amerikanske efterretningstjeneste finansielle kriminalitet Division tager i 100 opkald om dagen fra amerikanerne tilgang af con-mænd. Det erkender nu, at “nigerianske organiseret kriminalitet ringe kører bedrageriskemaer gennem linjerne mail og telefon er nu så store, de udgør en alvorlig økonomisk trussel mod landet”.
Nogle gange endda frimærker fastgjort til sådanne breve er smedet. Nigerianske postarbejdere er kendt for at være sig svindlerne. Navne og adresser er fremstillet af “fagblade, business mapper, magasin og avis reklamer, handelskamre og internettet”.
Ofrene er enten for intimideret at klage eller andet utilbøjelige til at indrømme deres samordning i hvidvaskning af penge og svig. Andre forsøger forgæves at genvinde deres tab af pløjning flere penge ind i ordningen.
I modsætning til populær billed er svindlere ofte voldsomme og involveret i andre kriminelle sysler, som handel med narkotika, ifølge Nigerias Drug retshåndhævende organ. Af blight har bredt sig til andre lande. Breve fra Sierra Leone, Ghana, Congo, Liberia, Togo, Elfenbenskysten, Benin, Burkina Faso, Sydafrika, Taiwan, eller endda Canada, Det Forenede Kongerige, Oman og Vietnam er ikke ualmindelige.
Underbudsrabatter falder i et par kategorier.
Over fakturerede kontrakt svindel involverer angiveligt overførsel af beløb, der er opnået gennem oppustede fakturaer til bankkonto for en uafhængig udenlandsk virksomhed. Kontrakt svig eller “handel standard” er blot en falske ordre ledsaget af en svigagtig bankcheck til produkter af en eksportvirksomhed, ledsaget af efterspørgslen efter “prøver” og forskellige transaktion “gebyrer og afgifter”.
Nogle af ketsjere er almindeligt outlandish. I “wash-vask” tillid trick er mennesker kendt for at betale op til $200,000 for en speciel løsning til at fjerne pletter fra millioner i udvisket dollar sedler. Andre købt”” stærkt “nedsatte” råolie gemt i “hemmelighed” steder- eller fast ejendom i rezoned landestandarder. “Clearing huse” eller “venturekapital organisationer” hævder at handle på vegne af Central Bank of Nigeria hvidvaske provenuet af scams.
I en anden twist, velgørende organisationer, akademiske institutioner, nonprofit organisationer og religiøse grupper bliver bedt om at betale arv skatten på en “donation”. Nogle “honoratiores” og deres pårørende kan søge at flygte ud af landet og beder ofrene at rykke bestikke penge til gengæld for en generøs nedskæring af den rigdom, de har gemt i udlandet.
“Banker” kan finde inaktive konti med millioner af dollars – ofte i lotterigevinster – venter på at blive overført til en off-shore tilflugtssted. Falske job med oppustede lønninger er en anden angiveligt måde at bedrage statsejede virksomheder – samt salg af målets anvendes køretøj til dem for en ekstravagant pris. Der synes at være nogen ende på kriminelle opfindsomhed.
Sidst, foregiver korrespondancen at komme fra – ofte hvid – uegennyttige professionelle tredjeparter. Revisorer, advokater, direktører, bestyrelsesmedlemmer, sikringspersonale eller bankfolk foregiver at handle som trustees for den virkelige dignitar har behov for hjælp. Mindre godtroende ofre er underkastet en plain gamle afpresning med verbale trusler og forfølgelse.
Den mere øget offentlig bevidsthed vokser med overeksponering og den strammere net af internationale samarbejde mod fidus, den wilder historierne gydninger. Bogstaverne er dukket op for nylig underskrevet af døende flygtninge, overlevende fra terrorangrebet den 11, og serendipitous amerikanske kommandosoldater på mission i Afghanistan.
Regeringer i hele verden har gearet til at beskytte deres forretningsmænd. U.S. Department of Commerce, for eksempel, offentliggør den “verden handlende data rapport”, udarbejdet af amerikanske ambassade i Nigeria. Det “giver de følgende typer af oplysninger: typer af organisationer, år etableret, hovedstol ejere, størrelse, produktlinje, og finansielle og handelsmæssige referencer”.
Ensidige amerikanske aktivitet, inefficacious samarbejde med den nigerianske regering, nogle af hvis embedsmænd er rygter om at være i på deals, multilaterale bestræbelser inden for rammerne af OECD og Interpol, uddannelses- og informationskampagner – intet synes at være arbejder.
Behandling af 419 svindlere i Nigeria er så milde, at, ifølge “Nigeria Tribune”, USA truet landet med sanktioner, hvis det ikke forbedrer betydeligt sin post på økonomisk kriminalitet af November 2002. Både os Treasurys finansielle kriminalitet Enforcement Network (FINCEN) og OECDS Finansielle Aktionsgruppe (FATF) havde karakteriseret landet som “en af de værste gerningsmændene af økonomisk kriminalitet i verden”. Den nigerianske Centralbank lover at få bugt med denne invaliderende problem.
Nigerianske sig – selv ofte ofre for svindel – tage fænomenet i stiv arm. Den nigerianske “daglige mester”, tilbudt denne indsigtsfulde Apologien for de hensynsløse og nådesløse 419 bander. Det er værd at citere udførligt:
“For at udrydde 419 svøbe, ledere på alle niveauer bør arbejde ihærdigt for at skabe beskæftigelsesmuligheder og folk opfattelse af ledere som rollemodeller. Landets meget høj arbejdsløshed figur har gjort vrøvl af såkaldte demokrati udbytte. Størstedelen af nigerianske ungdommelige skole leaver herunder universitetsuddannede, er uden synlige middel til levebrød… Faktum er, at de fleste af disse myldrende unge netop ikke kan se vores såkaldte ledere sifon deres gudgivne velhavende. Så tyet de til alternative svigagtige midler levebrød kaldet 419, mindst skal ses som er ankommet… Nogle af disse 419ers er i nationalforsamlingen og staten huse forsamling mens nogle surround formand og cheferne på tværs af landet.”
Nogle svindlere forsøger at forherlige deres kriminelle aktiviteter med en politisk og historisk kontekst. Webstedet for den “419 koalition” indeholder bogstaver casting fidus som en form for tvungen erstatning for slaveri, som erstatningen fra Tyskland til overlevende fra holocaust. Tillid tricksters prale af besvigelse den “hvide civilisation” og demaskering falskheden af sine fordringer til overlegenhed. Men et par vrangforestilling enkeltpersoner til side, dette er intet andet end et røgslør.
Grådighed opvejer frygt og griskhed enmeshes mennesker i klart kriminelle virksomheder. “Ofre” for advance fee svindel er sjældent incognizant af deres påståede rolle. De hemmelige bevidst og forsætligt med selv-erklærede kriminelle til fleece regeringer og institutioner. Dette er en af de sjældne forbrydelser, hvor bytte og gerningsmanden kan godt fortjener hinanden.